牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社各位社員：

為進一步深化牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 （以下簡稱“牟定縣聯(lián)社”）改革，建立現(xiàn)代金融企業(yè)制度，增強服務(wù)“三農(nóng)”功能，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)深化農(nóng)村信用社改革試點方案的通知》（國辦發(fā)〔2003〕15號）、《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)縣級聯(lián)社分批改制組建農(nóng)村商業(yè)銀行工作方案的通知》（云政發(fā)〔2016〕25號）和《省聯(lián)社辦公室關(guān)于做好2018年縣級聯(lián)社改制組建農(nóng)村商業(yè)銀行工作的通知》（云農(nóng)信聯(lián)辦〔2018〕69號）的規(guī)劃部署, 牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱牟定縣聯(lián)社）擬改制組建為云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱牟定農(nóng)村商業(yè)銀行）。牟定縣聯(lián)社于2018年5月30日在牟定聯(lián)社召開了第四屆社員代表大會第四次會議，會議應到社員代表51人，實到社員代表51人，出席會議的社員代表所代表的投票權(quán)占總投票權(quán)的93.2949%，出席會議的社員代表所代表的投票權(quán)的比例符合《牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》規(guī)定的比例，會議的召開符合《牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》的規(guī)定。

按照《中國銀監(jiān)會農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》（中國銀監(jiān)會令2015年第3號）相關(guān)規(guī)定，本次會議就牟定縣聯(lián)社改制組建云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司有關(guān)議案進行了審議，采用記名方式按照出席會議的社員代表本人及所代表的投票權(quán)進行表決，通過了《關(guān)于改制組建云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》等八項議案,形成了相應八項決議?，F(xiàn)將決議情況公告如下：

一、決議內(nèi)容

（一）牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第四屆社員代表大會第四次會議決議第一號：會議審議通過了《關(guān)于改制組建云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》及《關(guān)于籌建云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的可行性研究報告》，同意在牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的基礎(chǔ)上，改制組建云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司；在登記注冊云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的同時，依法注銷牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社，取消其法人資格；原牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的所有債權(quán)和債務(wù)由改制后的云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司承繼。

（二）牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第四屆社員代表大會第四次會議決議第二號：會議審議通過了《關(guān)于成立云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組的議案》。

（三）牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第四屆社員代表大會第四次會議決議第三號：會議審議通過了《云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案》。

（四）牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第四屆社員代表大會第四次會議決議第四號：會議審議通過了《牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資、整體資產(chǎn)評估及凈資產(chǎn)處置工作方案》。

（五）牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第四屆社員代表大會第四次會議決議第五號：會議審議通過了《關(guān)于對云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權(quán)事項的議案》，同意授權(quán)云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組（以下簡稱“籌建工作小組”）組織實施《云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案》，籌建工作小組可根據(jù)法律法規(guī)和銀監(jiān)部門的規(guī)定要求，對籌建工作方案進行部分內(nèi)容的調(diào)整和修改; 授權(quán)籌建工作小組可根據(jù)法律法規(guī)和銀監(jiān)部門的規(guī)定要求，對《牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資、整體資產(chǎn)評估及凈資產(chǎn)處置工作方案》進行部分內(nèi)容的調(diào)整和修改；授權(quán)籌建工作小組聘請中介機構(gòu)對牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社進行清產(chǎn)核資和整體資產(chǎn)評估，確認并處置、分配牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社凈資產(chǎn)；授權(quán)籌建工作小組作為申請人向銀監(jiān)部門提交籌建申請和開業(yè)申請,全權(quán)負責云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建和開業(yè)的相關(guān)工作。以上授權(quán)事項有效期限自本次大會審議通過之日起至云南牟定縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開業(yè)之日止。

（六）牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第四屆社員代表大會第四次會議決議第六號：會議審議通過了《關(guān)于牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資基準日（2018年3月31日）至云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開業(yè)期間經(jīng)營成果處置意見的議案》，同意牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資基準日至云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開業(yè)期間的經(jīng)營成果歸全體社員（股東）所有。

（七）牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第四屆社員代表大會第四次會議決議第7號：會議審議通過了《關(guān)于牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社原社員股金處置意見的議案》。

（八）牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第四屆社員代表大會第四次會議決議第八號：會議審議通過《關(guān)于委托授權(quán)牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社法定代表人簽署有關(guān)法律文件的議案》，同意委托授權(quán)牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社法定代表人韓文虎簽署發(fā)起人協(xié)議書、辦理工商登記等云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建和開業(yè)的相關(guān)法律文件，以上授權(quán)事項有效期限自本次大會審議通過之日起至云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開業(yè)之日止。

此外，在本次社員代表大會預備會議上，還通過了《關(guān)于聘請中介機構(gòu)參與改制組建云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司提供法律服務(wù)和清產(chǎn)核資審計服務(wù)的事項》，同意聘請云南震序律師事務(wù)所為本次會議及改制組建云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司提供專項法律事務(wù)服務(wù)，出席并見證本次社員代表大會及農(nóng)商行改制的創(chuàng)立大會，并提供相應的法律意見書及提供相應的法律服務(wù)。確定由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南分所和銀信資產(chǎn)評估有限公司云南分公司（以下合并簡稱中介機構(gòu)）為改制組建牟定農(nóng)村商業(yè)銀行清產(chǎn)核資、整體資產(chǎn)評估、凈資產(chǎn)確認和驗資的中介機構(gòu)。

二、律師見證意見

本次社員代表大會由云南震序律師事務(wù)所丁瑜律師、何明律師進行了全程法律監(jiān)督見證，并出具法律見證意見書，見證意見如下：

牟定縣聯(lián)社按照《牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》的規(guī)定召集及召開了本次會議；出席本次會議的社員代表資格合法有效，各社員代表所持有及代表的投票權(quán)比例符合《牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》規(guī)定；會議審議事項（議案）與召開本次會議的通知中所列明的事項（議案）一致；會議的表決程序和表決方式符合《牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，本次社員代表大會作出的各項決議合法有效。

三、公告期

本公告自2018年6月15日起在牟定縣聯(lián)社各營業(yè)網(wǎng)點張貼，公告截止日期為2018年8月14日。

四、備查文件

上述決議、議案及其附件、法律意見書，可到牟定縣聯(lián)社和籌建工作小組進行查閱。

各位社員如對本次會議決議內(nèi)容及組建云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的相關(guān)事宜有異議的，請于2018年8月14日前將書面意見（持身份證、股金證原件和復印件）遞交到籌建工作小組，逾期概不受理。

五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：吳建華、李家宏

電話：15987168106、13578400908

地址：云南省楚雄州牟定縣共和鎮(zhèn)新南路90號

郵編：675500

特此公告

牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 云南牟定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組

2018年6月21日